关于银行卡冻结的一点经验分享

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刚刚在社区群里有小伙伴遇到了银行账户变为负值的情况,很多人都没有碰见我这样的情况,凑巧苦逼的我前不久处理过这样的事情,所以,想把整个事件描述一下,分享给各位汇友。

在今年8月份的时候,我在某平台通过OTC方式出了3000美金到银行卡,当时看到银行短信提醒,钱已正常到账,所以也没有更多留意,而后,大概过了个把星期,我想用出金的这张银行卡转账,突然发现我的账户余额是负数,一脸蒙蔽的我跑到了银行柜台,详细地了解了情况。工作人员帮我查询了具体明细,告诉我银行卡是被XX省XX市的XX局XX所冻结了,然后给了我该所的联系电话。

于是我打了对应的电话,把我的基本信息告诉了对方,对方通过平台查询了我的信息,告诉我我的这张银行卡里有一笔资金涉诈(就是OTC出金那笔),记得当时对方告诉我是这笔资金里的一部分钱不干净(出金21300元,里面有2835元是不干净的),对方给我的解决方案是自愿退回这2835元到涉及被骗人的银行账户,另外需要提供一些纸质材料到该所(材料包括自愿返还涉案资金的声明、身份证银行卡复印件、收到这笔钱的情况描述、是否知道这笔是违法资金、是否参与网络诈骗、是否愿意退赃等,还要手持身份证照片、退款转账记录),记得当时我是完全配合对方的工作的,并且主动讲述我是外汇交易,并询问了相关这些是否会记录个人档案(对方表示不会记录,也没有违法犯罪)。

最后,我准备好了所有材料,并邮寄给了对方,对方在收到材料后,马上解冻。

还有一点想和大家分享的是出入金的话最好还是不要直接OTC出金了,因为你根本不知道对方的钱是否干净。

风险提示:
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