注意,多个外汇平台涉嫌诈骗被处罚拉黑!

2023-8-15 11:36| 发布者: 任逸飞| 查看: 149| 评论: 0

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 就在上周,国外的监管机构将实施诈骗的平台及平台负责人依法进行了处理,另外还将一些违法的外汇无牌照平台列入了黑名单,并提醒投资者远离这些无牌经营的外汇交易商,以防资金受损。具体新闻如下:

 

注意,多个平台涉嫌诈骗被处罚拉黑!

CFTC对Fundsz的诈骗行为提起诉讼

 

最近,美国商品期货交易委员会(CFTC)在弗洛里达州中区对名为Fundsz的非法外汇平台提起了诉讼。

 

诉讼称从2020年10月开始到现在,被告Rene Larralde、Juan Pablo Valcarce、Brian Early和Alisha Ann Kingrey以个人及作为外汇平台Fundsz的负责人、代理人,利用外汇平台Fundsz买卖加密货币和贵金属,对14000多名散户投资者实施诈骗,谎称他们可以从交易加密货币和贵金属中获利,参与者每周可以赚取超过3%的收益,以此筹集了数百万美金,事实上他们并没有进行交易,而是用于个人消费和偶尔向投资者支付小部分收益,以此维系投资者继续进行投资。另外,被告还恶意操控其交易后台导致投资者账户受损。

 

在收到美国CFTC的传票后,被告停止向投资者支付收益及出金、并删除了他们在社交网络媒体上发布的任何投资信息、广告等。

 

美国CFTC表示,被告欺诈投资或恶意操纵交易软件的行为已经违反了《商品交易法》、《美国法典》。在诉讼中希望能够对被告进行罚款及补救性救济,包括向被欺诈的投资者追讨其投资资金和赔偿,以及法院可能认为必要的其他处罚措施。

 

CySEC将六家投资网站列入黑名单

 

最近,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)对六家未经授权的投资公司网站列入黑名单。以下是被列入黑名单的网址:

 

21stfinance.net

21stfinance.com

21stfinance.co

bitbulls-market.com

financewiseint.com

eurotradeforex.com

 

塞浦路斯CySEC表示。希望投资者在与投资公司开展业务之前需详细查阅了解,以确定自己是在获得许可提供投资服务和/或投资活动的实体。另外,CySEC将会定期更新被列入黑名单未经授权的投资公司名单。

 

该监管机构最近还发表声明称,自己的官网被假冒及有人恶意冒充CySEC官员实施诈骗。以下是假冒网站:

 

cysec-regulatory.com

www.cysecsupport.online

www.cysec-support.online

www.cysecgov.com

www.cysecs.group

 

对此,塞浦路斯CySEC警示投资者应特别警惕骗子索取维权费用解决自己所遭遇的投资问题。


美国SEC宣布对RSF Capital前董事总经理的欺诈指控

 

就在上周,美国证券交易委员会(SEC)宣布解决对RSF Capital的前董事总经理Chad Stickforth的欺诈指控,该指控涉及滥用和挪用从投资者那里筹集的数百万美元。

 

美国SEC在诉状中称,在2016年12月至2021年9月期间,Stickforth通过RSF Capital向20名投资者筹集了约540万美元,此前他告诉投资者RSF将用他们的钱代表他们交易期货合约、商品权益和期权。但Stickforth只使用了投资者资金的一小部分进行交易,而是挪用或用其他方式滥用投资者的大部分资金,将其用于个人开支、向商业伙伴付款,以及向投资者支付类似庞氏骗局的款项,以维持和投资者进行交易。

 

在不承认或否认美国证券交易委员会指控的情况下,Stickforth已同意作出最终判决,该判决将永久禁止他违反《证券法》、《证券交易法》、《投资顾问法》中的反欺诈规定,并禁止他担任高级职员和董事,此外还责令他支付1546197美元的上缴款、判决前利息和223229美元的民事罚款。

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