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炒外汇被骗100多万,牵出家族式诈骗团伙!

2022-4-1 18:58| 发布者: 任逸飞| 查看: 165| 评论: 0

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还记得天眼君曾经曝光系统化的杀猪盘骗局,先是有“信息组”寻找作案的潜在目标,再由包装好形象的“网聊组”深入交流,获取信任,期间再通过“操盘组”扮成客服进行杀猪,等到杀猪成功后再需要“洗钱组”将诈骗到手的钱进行处理!可以说洗钱是诈骗过后的必经之路,有的诈骗团伙并没有专门的“洗钱组”,还需要依靠专门的“洗钱团伙”。
作为一根绳子上的“蚂蚱”,经常会因为一方犯罪事实暴露后而追查到另一方。近日,土家族一男子因为在某虚假外汇受骗后报警,警方通过这个虚假平台成功捣毁了一个家族式的诈骗团伙。
 
炒外汇被骗100多万,牵出家族式诈骗团伙!
外汇诈骗案件经过
在2022年的1月,长阳土家族自治县公安局接到了一则来自向先生的报警电话,原来在几日前,向先生在观看某短视频直播的时候。有个直播间的男子单独联系上了向先生,并且表示可以介绍他到一个外汇平台投资交易,并且承诺说拥有超高的收益率。心动的向先生就注册并充值了资金到这个外汇网站,但是等到他想要提现的时候却发现无法操作。当即,向先生直接选择了报警,仅仅几天的时间向先生已经在该外汇网站入金了100余万元!
由于诈骗金额大,再加上是网络电信诈骗案件,警方立即展开了行动,通过多部门提供的技术支撑,再加上工作专班从海量数据中抽丝剥茧,经过深入研判,该案基本脉络和涉案人员情况被逐步掌握。
到1月20日,80余名警力分赴湖南、江西、广东等地,开展集中收网。在当地警方配合下,打掉5个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人22人,查扣手机25部、电脑14台、银行卡21张。
炒外汇被骗100多万,牵出家族式诈骗团伙!
深挖出家族式团伙
按照这些涉案团伙的供词,以及电信诈骗的套路,警方深知其背后一定有个幕后金主。为了深挖出幕后金主的方向,以资金流向为切入点,以点串线、以线破面、顺藤摸瓜,终于一个跨境洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。工作组远赴福建省福州市,经过半个月的蹲守,锁定一个家族式犯罪团伙。
经查,该洗钱团伙头目陈某华,32岁,福州市连江县人,曾因故意伤害致人死亡被判处有期徒刑11年,2016年刑满释放。2021年底,陈某华经人介绍开辟了“新业务”,网络了自己的亲戚、同学、朋友。不到半年,累计洗钱达4000多万元。为了逃避警方打击,该团伙成员在进行联系时均使用境外社交软件。
通过对证据链条的收集、调查、深挖,办案人员分析,该团伙背后很可能隐藏着一个庞大的电信网络诈骗犯罪集团。
直到3月18日清晨6时,伴随一声收网指令,在当地警方的大力协助下,专案组克服舟车劳顿、疫情复杂等困难,同时出动,将睡梦中的21名犯罪嫌疑人抓获。警方查获涉案引流手机50余部,涉案洗钱银行卡140余张,现场扣押、冻结赃款220余万元,涉案车辆3台。经查,该组织累计获利60余万元。
目前,该团伙成员因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪,已被长阳警方依法刑事拘留,案件在进一步办理中。
 
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总结
选择外汇投资平台,一定要先去检验它的真假,比如说检查该外汇平台是否拥有监管牌照,如果没有直接拒绝在该平台投资;如果有监管牌照还要进一步核实真假以及牌照的含金量。但是监管牌照也不是万能的,想要判断一个外汇平台是否靠谱,需要多方面的数据和信息,不过选择外汇天眼进行查询的话,这样的查询会变得更加简单快捷!
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