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海汇国际非法吸金约1.8亿,被台湾警方一窝端!

2022-1-7 19:33| 发布者: 任逸飞| 查看: 426| 评论: 0

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开年好消息,根据香港某财经日报的消息——海汇国际在台湾非法吸金超1.8亿人民币,经过搜证调查分析之后,台湾警方已经在去年的12月逮捕了12名郭姓女为首的犯罪嫌疑人。目前从警方公开的信息可知,海汇国际在台湾宣称自己的外汇投资年化率可达到60%,使得众多投资者加入,涉案金额已经高达1.8亿元人民币,由于海汇国际触犯了台湾的《期货交易法》与《银行法》,相关负责人已经被移送法办。
 
海汇国际非法吸金约1.8亿,被台湾警方一窝端!
在此之前,天眼君就多次以事实证明海汇国际就是一个外汇资金盘,其魔爪已经延伸至海内外,大陆的地方政府相继通知警惕该外汇平台。现如今台湾的海汇国际公司被警方一窝端更是给我们最后的警示——海汇国际崩盘在即!
台湾中央社详细报道如下:
海汇国际资金盘在台湾的会员高达20,000名,最低的入金门槛为1500美元,警方粗略估计海汇非法吸金已经超过了3000万美元(折合约1.8亿元人民币)。在海汇高额获利之后,警方已经在2021年的9月起陆续收网逮捕了海汇集团的首脑郭某(女)、苏某(女)等集团成员12人。
郭某与陈某(男)、吴某(女)分别在台北市大安区、台中市MTC国家商贸中心设立了简餐咖啡厅或租用了高级的办公室,利用公众场合来放松投资者的戒心,并且未经许可擅自经营期货经理、顾问事业,还有三人担任讲师,举办实体及线上说明会。
据悉,海汇国际声称保证不会亏损、每月获利5%及年化率高达60%等话术为噱头,招揽民众进行投资,再通过郭某、俞某(男)、卓某(女)协助进行入金。其中一投资者入金台币200万元,后担心受骗想取回本金但是遭到拒绝后,才向警方报案。在此之前就有民众向调查局检举投诉海汇国际非法吸金,已经遭到了调查!
 
海汇国际非法吸金约1.8亿,被台湾警方一窝端!
为了躲避警方的追查,海汇国际在2021年的上半年改名为DRC继续运作。不过经过专案小组的长期侦查,在2021年9月和12月分别扣押了海汇454万余元台币、手机、电脑、投资说明等证物。
郭某为首的12名犯罪嫌疑人违法期货交易法未经许可经营期货经理、顾问事业及银行法准收受存款罪,送至台中地检署侦辩。
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